公告日期：2026-01-06

汇纳科技股份有限公司

章程

（2026 年 1 月修订）

目 录

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股份......4
第四章 股东和股东会...... 7
第五章 董事会......19
第六章 高级管理人员...... 28
第七章 财务会计制度、利润分配和审计......30
第八章 通知和公告...... 33
第九章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......34
第十章 修改章程......36
第十一章 附则......37

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和
行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和其他有
关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下
简称“公司”）。

公司以发起方式设立，在上海市工商行政管理局注册登记，取得营
业执照，统一社会信用代码证为 913100007653010244。

第三条 公司于 2017 年 1 月 13 日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中
国证监会”）批/核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,500 万
股，于 2017 年 2 月 15 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司注册名称：汇纳科技股份有限公司。

英文名称：Winner Technology Co., Inc.

第五条 公司住所：中国（上海）自由贸易试验区川和路 55 弄 6 号。

邮政编码：201210

第六条 公司注册资本为人民币 12,011.4387 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新
的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。
公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错
的法定代表人追偿。

第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公
司的债务承担责任。

第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对
公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事和高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的经理、副经理、财务总监、董
事会秘书和本章程规定的其他人员。

第十三条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十四条 公司的经营宗旨：以用户为中心，以行业发展为己任，持续创新，
合作共赢。

第十五条 经依法登记，公司的经营范围：一般项目：玩具制造；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统
集成服务；数据处理服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；
计算机及办公设备维修；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备
零售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；货物进
出口；技术进出口；通信设备制造；信息系统运行维护服务；安全
技术防范系统设计施工服务；普通机械设备安装服务；教学用模型
……
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