公告日期：2025-05-12

汇纳科技股份有限公司

收购报告书

上市公司名称：汇纳科技股份有限公司
股票上市地点：深圳证券交易所
股票简称：汇纳科技
股票代码：300609
收购人一：上海金石一号智能科技合伙企业(有限合伙)
住所及通讯地址：上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B收购人二：上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）
住所及通讯地址：上海市宝山区牡丹江路1325号3层A、3层B、4层A、4层B
收购人三：江泽星
住所及通讯地址：广东省深圳市宝安区******

签署日期：2025年5月

收购人声明

一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16 号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。

二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露收购人在汇纳科技股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在汇纳科技股份有限公司拥有权益。

三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。

四、本次收购尚需履行的程序包括：本次股份转让尚需取得深圳证券交易所确认意见并完成股份协议转让过户登记，完成相关政府主管部门的审批（如需）；收购人认购上市公司向特定对象发行的新股，将可能导致其拥有权益的股份超过上市公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。根据《上市公司收购管理办法》第六十三条规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约的，投资者可以免于发出要约。上市公司本次向特定对象发行股票尚需取得股东大会审议通过、深交所审核通过及证监会同意注册，认购人认购上市公司股份免于发出要约事项尚需取得上市公司股东大会非关联股东审议通过。本次收购能否最终实施及实施完成的时间存在不确定性，提请投资者注意相关风险。
五、本次收购系根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

六、收购人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其
真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目录

收购人声明 ......2
目录...... 4
第一节 释义 ......5
第二节 收购人介绍......6
第三节 收购决定及收购目的 ......15
第四节 收购方式......17
第五节 资金来源......36
第六节 免于发出要约的情况 ......38
第七节 后续计划......40
第八节 对上市公司的影响分析 ......42
第九节 与上市公司之间的重大交易......47
第十节 前6个月内买卖上市交易股份的情况 ...... 48
第十一节 收购人的财务资料 ......49
第十二节 其他重大事项...... 50
第十三节 备查文件......51
收购人声明......52
财务顾问声明 ......53
律师声明 ...... 54
汇纳科技股份有限公司收购报告书附表 ...... 56

第一节 释义

本报告书中，除非另有说明，以下简称之特定含义如下：
汇纳科技、上市公司、公 指 汇纳科技股份有限公司
司、目标公司

收购人 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）、上海宝金石
一号智能科技合伙企业（有限合伙）、江泽星

收购人一、金石一号 指 上海金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）

收购人二、宝金石一号 指 上海宝金石一号智能科技合伙企业（有限合伙）

收购人三 指 江泽星

金石二号 指 上海金石二号智能科技合伙企业（有限合伙）

金石一号、宝金石一号拟通……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。