公告日期：2025-04-23

汇纳科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，切实履行股东大会赋予的职责，踏实勤勉地开展各项工作，推动公司治理水平提升和公司经营管理优化，积极有效的发挥了董事会作用。

现将公司董事会 2024 年度的主要工作汇报如下：
一、 2024 年董事会日常工作情况
(一) 董事会会议召开情况

2024 年，公司第四届董事会共召开了 9 次会议，审议通过 36 项议案。董事
会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作，召开的会议合法、有效。具体情况如下：

会议届次 会议类型 召开日期 披露日期 披露索引/审议议案

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十二次会议决议公告》
临时会议 2024-1-10 2024-1-12

十二次会议 （公告编号：2024-001）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十三次会议决议公告》
临时会议 2024-2-5 2024-2-6

十三次会议 （公告编号：2024-006）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》
临时会议 2024-2-20 2024-2-21

十四次会议 （公告编号：2024-012）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十五次会议决议公告》
定期会议 2024-4-25 2024-4-27

十五次会议 （公告编号：2024-020）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十六次会议决议公告》
定期会议 2024-8-26 2024-8-28

十六次会议 （公告编号：2024-043）

第四届董事会第 《公司第四届董事会第十七次会议决议公告》
临时会议 2024-9-20 2024-9-21

十七次会议 （公告编号：2024-049）

本次会议仅 2024 年第

第四届董事会第

临时会议 2024-10-29 三季度报告一个审议事 《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

十八次会议

项，根据规定免于披露

第四届董事会第 ……
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