公告日期：2025-04-23

证券代码：300609 证券简称：汇纳科技 公告编号：2025-013
汇纳科技股份有限公司

2025 年度日常关联交易计划的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
(一) 关联交易概述

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司 2024 年关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计公司及下属公司 2025 年与关联方发生日常关联交易不超过人民币 12,000 万元。本次日常关联交易预计有效期为自 2024 年度股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2025 年 4 月 21 日，公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议全票审
议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，全体独立董事事前认可该事项并发表了同意的独立意见，并同意将该议案提交董事会审议。同日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了上述议案。董事雍世平先生因对成都华迈通信技术有限公司有重要影响，为该议案的关联董事，因此在该议案审议过程中，雍世平先生回避表决。该议案由非关联董事全票表决通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，本议案所涉及的公司董事等关联股东需对该议案回避表决。
(二) 预计关联交易类别和金额

公司及下属公司 2025 年度拟继续与关联人发生的日常关联交易金额合计不超过人民币 12,000 万元，具体内容如下：

关联人 2025 年合同签订金额或 上年实际发生金额

预计金额

狄拍（上海）科技有限公司 不超过 2,000 万元 1,056.47 万元

成都华迈通信技术有限公司 不超过 1,000 万元 363.02 万元

上海赛商数据科技有限公司 不超过 1,500 万元 677.63 万元

上海仲哲智能科技有限公司 不超过 2,500 万元 1,067.04 万元

四川并济科技有限公司 不超过 5,000 万元 2,130.20 万元

合 计 不超过 12,000 万元 5,294.36 万元

二、关联人介绍和关联关系

(一) 主要关联人基本情况及关联关系

法

定 注册资本

关联方 代 （万元） 经营范围 住所 关联关系
表

人

一般项目：技术进出口；货物进出口；进出口代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推

狄拍（上 广；软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成； 上海市嘉定区泰业

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