公告日期：2025-04-23

汇纳科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

一、 对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年度，公司监事会按照《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。

监事列席了 2024 年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求。

监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，积极推动公司发展。
二、 监事会会议召开情况

2024 年度，公司第四届监事会共召开了 9 次会议，历次监事会会议的召集、
召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：

(一) 2024 年 1 月 10 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十二次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于出售 2020 年第二期回购方案已回购股份的议案》。

(二) 2024 年 2 月 5 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十三次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于终止回购股份出售计划的议案》；

2、《关于变更已回购股份用途并注销的议案》；

(三) 2024 年 2 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十四次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司与部分关联方 2024 年日常关联交易计划的议案》。

(四) 2024 年 4 月 25 日，以现场表决的方式召开了第四届监事会第十五次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》；

3、《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；

4、《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》；

5、《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议
案》；

7、《关于公司 2024 年度日常关联交易计划的议案》；

8、《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》；

9、《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》；

10、《关于续聘会计师事务所的议案》；

11、《关于公司 2024 年度名誉董事长、董事、监事、高级管理人员薪酬方案
的议案》；

12、《关于为公司董事、监事、高级管理人员投保责任险的议案》；

13、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

14、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的
议案》；

15、《关于四川汇算智算科技有限公司业绩承诺实现情况的专项说明的议
案》；

16、《关于作废激励对象部分已获授但尚未归属的第二类限制性股票的议
案》。

(五) 2024 年 8 月 26 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十六次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

2、《关于公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
议案》。

(六) 2024 年 9 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十七次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于签署<股权转让解除协议>的议案》；

2、《关于调整合作设立四川汇算智算科技有限公司方案的议案》。

(七) 2024 年 10 月 29 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十八次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

(八) 2024 年 12 月 17 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第十九次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于控股子公司签署重要合同的议案》。

(九) 2024 年 12 月 20 日，以通讯表决的方式召开了第四届监事会第二十次会
议，审议通过了以下议案：

1、《关于投资上海丙晟科技有限公司的议案》。

三、 监事会对公司 2024 年度有关事项的审核意见
(一) 公司依法运作情况

2024 年，监事会依法列席了公司所有的董事会和股东大会，对公司的决策程序和公司董事、经理履行职务情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。