公告日期：2025-05-30

广东拓斯达科技股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）股东会议
事行为，提高股东会议事效率，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《广东拓斯达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本规则。

第二条 股东会是公司的权力机构，对公司重大事项行使最高决策权。在
《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

第三条 公司股东、董事及其他出席、列席股东会的人员应当在股东会议
事过程中遵守本规则的有关规定。

第四条 公司董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东会的正常
秩序，保障股东会的议事正常有序进行。

第五条 公司召开股东会，应当聘请律师对会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具法律意见，有关结论性意见应当与本次股东会决议一并公告。

第二章 股东会的职权及其对董事会的授权

第六条 股东会行使《公司章程》规定的职权。

第七条 股东会授予董事会行使下列职权：

（一）审议公司在一年内购买、出售重大资产未达到公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（二）审议通过《公司章程》规定应提交股东会审议以外的对外担保事项；
（三）审议通过或授权公司管理层决定《公司章程》规定应提交股东会审议以外的公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、委托理财、关联交易等事项。
（四）审议通过发行公司债券相关事项。

第三章 股东会的召集

第八条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开 1 次，
应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现下列情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开：

（一）董事人数不足《公司法》规定人数或《公司章程》规定人数的 2/3 时；
（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；

（五）法律、行政法规、部门规章、规范性文件或《公司章程》规定的其他情形。

公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）派出机构和深圳证券交易所（以下简称“深交所”），说明原因并公告。

第九条 董事会应当在前条规定的期限内按时召集股东会。

第十条 经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临
时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，应当说明理由并公告。

第十一条 审计委员会有权向董事会提议召开临时股东会，并应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在
收到提议后 10 日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提议后 10 日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第十二条 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东向董事会请求召开
临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。

董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后 10日内提出同意或不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的普通股股东有权向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求 5 日内发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得……
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