公告日期：2025-04-22

广东拓斯达科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及股东的合法权益。具体工作如下：

一、对公司 2024 年度经营管理行为和业绩的基本评价

2024 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事列席了 2024年历次董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董事会和股东大会的议案和程序，维护了公司及股东的合法权益。监事会认为：公司董事会决策程序合法有效，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求，股东大会、董事会决议能够得到很好的落实，内部控制制度健全完善，形成了较完善的机构之间的制衡机制。公司董事、高级管理人员在工作中，廉洁勤政、忠于职守，严格遵守国家有关的法律、法规及公司的各项规章制度，努力为公司的发展尽职尽责；本年度没有发现董事、高级管理人员在执行职务时有违反法律、法规、《公司章程》或损害本公司股东利益的行为，公司经营管理层认真执行了董事会的各项决议，按照公司既定发展方向，努力推进各项工作，实现了业绩稳定增长的目标。

二、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 11 次会议，历次监事会会议的召

集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的

有关规定。具体情况如下：

审议
监事会届次 召开日期 审议的议案

结果

第四届监事 2024年1月 1.关于为全资子公司提供预计担保额度的议案； 全票
会第八次会 11 日 2.关于为控股子公司提供财务资助的议案。 通过
议

第四届监事 2024年4月 全票
会第九次会 9 日 1.关于解除担保责任的议案 通过
议

1.关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案

2.关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案

3.关于 2023 年度计提资产减值准备及核销资产的议案

4.关于《公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

5.关于《公司 2024 年第一季度报告》的议案

6.关于《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》的议案

7.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

第四届监事 2024年4月 8.关于拟续聘会计师事务所的议案 全票
会第十次会 18 日 9.关于《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的 通过
议 议案

10.关于公司 2024 年度公司监事薪酬的议案

11.关于 2024 年度公司向子公司预计担保额度的议案

12.关于为客户提供买方信贷担保的议案

13.关于向客户提供融资租赁回购担保的议案

14.关于开展外汇套期……
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