公告日期：2025-04-22

广东拓斯达科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（周鑫）

各位股东及股东代表：

本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“拓斯达”）的独立董事，本着严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规范性文件、以及《公司章程》《独立董事工作细则》相关条款的要求，通过认真履行独立董事职责，谨慎、勤勉地行使独立董事的权利，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相关会议，积极发挥独立董事作用及财务会计专业技能，有效维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：
一、基本情况

本人周鑫，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历，中国注册会计师、资产评估师。1990 年 9 月至 1992 年 4 月任
四川省渠县食品公司主管会计；1992 年 5 月至 1994 年 5 月任四川省
渠县商业局审计专干；1994 年 6 月至 1997 年 1 月任中石油四川渠县
石油公司副科长；1997 年 2 月至 1999 年 12 月任东莞市审计师事务
所项目经理；2000 年 1 月至 2006 年 10 月任东莞市德信康会计师事
务所项目经理；2015 年 3 月至 2023 年 8 月 7 日任地球村同益科技（深
圳）有限公司监事；2020 年 3 月至 2023 年 12 月 13 日任广东简税信
息科技有限公司监事；2009 年 2 月至 2024 年 3 月 28 日任东莞市鑫
成税务师事务所有限公司监事；2006 年 11 月至今任东莞市鑫成会计师事务所（普通合伙）部门经理；2017 年 4 月至今任广东德怀投资管理有限公司监事；2019 年 3 月至今任广州市聚信诚信息科技有限
公司监事；2021 年 4 月至今任中坚（东莞）管理有限公司监事；2023
年 3 月 23 日至今任优尚思（上海）财税咨询有限公司监事；2014 年
3 月至今任中纵项目管理（广州）有限公司执行董事、经理及法定代表人；2015 年 9 月至今任创锐装备智造（西安）股份有限公司董事；2015 年 8 月至今任广东绿泽智能科技有限公司执行董事、经理及法定代表人；2016 年 3 月至今任百世齐家（东莞）管理有限公司执行董事、经理及法定代表人；2021 年 2 月至今任广东捷凯科技有限公司执行董事、经理及法定代表人；2021 年 12 月至今任广州劲爆科技有限公司经理、董事；2023 年 12 月至今任中纵成长（东莞）管理有限公司监事；2019 年 3 月至今任东莞市南城鑫亿企业管理咨询服务部经营者；2023 年 7 月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况

2024 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

会议类型 会议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 13 13 0 0

股东大会 5 5 0 0

本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2024 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表决均履行了相关的决策审批程序，本人对 2024 年度公司董事会上的各项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。
（二）专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，本人为第四届董事会审计委员会及提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，积极履行职责，认真审议了各项议案及听取管理层对公司生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，同时定期审阅公司财务报表，积极与公司财务人员和外审人员联系沟通，并关注公司的生产经营和财务状况，运用自身的专业知识为公司发展提供专业意见，忠实地履行了审计委员会及提名委员会召集人、薪酬与考核委员会委员的职责。
1、2024 年专门委员会主要履行职责情况

2024 年，召集并组织召开了 4 次审计委员会会议，审议并同意……
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