公告日期：2025-04-22

证券代码： 300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-022
广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届监事会第二十次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事
会第二十次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 7 日以专
人或电子邮件形式发出，并于 2025 年 4 月 18 日 16:00 在公司会议室
以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中杨晒汝先生、唐波先生通过通讯方式表决。会议由监事会主席付秀江先生主持，董事会秘书列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会根据《公司章程》的规定，编制的《2024 年度监
事会工作报告》真实、准确、完整地反映了监事会 2024 年度工作运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通
过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议
案》

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成了 2024 年度财务决算工作，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。公司 2024 年度营业收入 2,871,635,739.80 元，比去年同期下降 36.92%；实现归属于母公司所有者的净利润-245,241,282.16 元，比上年度下降-378.58%；经营活动产生的现金流
量净额 109,271,103.33 元，比上年度下降 43.68%；截至 2024 年 12
月 31 日，公司总资产 5,935,672,430.73 元，比上年度下降 16.32%；
归属于母公司股东权益合计 2,796,612,533.17 元，比上年度增长15.99%。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

（三）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

为促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相
关会计政策的规定，同意公司 2024 年度（2024 年 1 月至 12 月）计
提资产减值准备 142,416,492.97 元，核销资产 2,258,634.27 元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（四）审议通过《关于〈公司 2024 年年度报告全文及其摘要〉的议案》

公司《2024 年年度报告全文》和《2024 年年度报告摘要》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年年度报告全文和 2024 年年度报告摘要》。

（五）审议通过《关于〈公司 2025 年第一季度报告〉的议案》
公司《2025 年第一季度报告》的编制符合《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、行政法规和中国证监会的有
关规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权……
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