公告日期：2025-04-22

证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2025-021
广东拓斯达科技股份有限公司

关于第四届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十二次会议（以下简称“会议”）通知于 2025 年 4 月 7
日以专人或电子邮件方式送达了全体董事、监事及高级管理人员。
会议于 2025 年 4 月 18 日 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式
召开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中杨双保先生、黄代波先生、万加富先生、冯杰荣先生通过通讯方式表决。会议由董事长吴丰礼先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司〈2024 年度总裁工作报告〉的议案》

《2024 年度总裁工作报告》客观、真实地反映了公司情况，认为2024年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，
积极开展各项工作，报告符合公司的实际经营情况，并结合公司实际情况对 2025 年的工作计划做好了安排。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度总裁工作报告》。

（二）审议通过《关于公司〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

《2024 年度董事会工作报告》真实、准确、完整地反映了董事会2024 年运行的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司独立董事周鑫、万加富、冯杰荣向董事会递交了 2024 年度述职报告，并将在公司 2024 年度股东大会上述职。公司董事会依据独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议通过《关于公司〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

公司根据《企业会计准则》《公司章程》等的有关规定，已完成了 2024 年度财务决算工作，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了审计报告。公司 2024 年度财务报告已经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）审计。公司 2024 年度营业收入 2,871,635,739.80 元，比去年同期下降 36.92% ；实现归属于母公司所有者的净利润 -245,241,282.16 元，比上年度下降 378.58%；经营活动产生的现金流
量净额 109,271,103.33 元，比上年度下降 43.68%；截至 2024 年 12
月 31 日，公司总资产 5,935,672,430.73 元，比上年度下降 16.32%；
归属于母公司股东权益合计 2,796,612,533.17 元，比上年度增长15.99%。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2024 年度财务决算报告》。

（四）审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

促进公司的规范运作，依据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关
会计政策的规定，同意公司 2024 年度（2024 年 1 月至 12 月）计提
资产减值准备 142,416,492.97 元，核销资产 2,258,634.27 元。本次计提资产减值准备及核销资产事项，真实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告》。

（五）审……
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