公告日期：2025-04-22

广东拓斯达科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（冯杰荣）

各位股东及股东代表：

本人作为广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”、“拓斯达”）的独立董事，严格按照《公司法》》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其它相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等规章制度的要求，认真履行独立董事职责，诚信、独立、勤勉地行使独立董事的权利，通过本人在法律层面的专业技能，充分发挥独立董事的作用，确保公司经营合法合规，有效维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东利益。

现将 2024 年度本人履行独立董事职责的工作情况汇报如下：一、基本情况

本人冯杰荣，1992 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学
历。2014 年 8 月至今任广东可园律师事务所合伙人律师；2020 年 7
月至今任本公司独立董事。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席会议情况

2024 年度，本人出席董事会及股东大会的情况如下：

会议类型 会议召开次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数

董事会 13 13 0 0

股东大会 5 5 0 0

本人依照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，认 真审议议案，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确 决策发挥了积极的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。
2024 年度，公司董事会召集召开符合法定程序，重大事项的表
决均履行了相关的决策审批程序，本人对 2024 年度公司董事会上的 各项议案均投赞成票，无提出异议事项，亦无反对、弃权的情形。 （二）专门委员会、独立董事专门会议的履职情况

公司董事会设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬 与考核委员会四个专业委员会，本人作为第四届董事会薪酬与考核委 员会召集人、提名委员会委员，严格按照《独立董事工作细则》《董 事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》等 相关规定，积极履行职责，认真听取管理层对公司生产经营情况和重 大事项进展情况的汇报，了解公司人员变动，利用所学为公司科学决 策提供合理化建议，同时定期审阅公司财务报表，忠实地履行了薪酬 与考核委员会召集人、提名委员会委员的职责。

1、2024 年专门委员会主要履行职责情况

2024 年，召集并组织召开了 2 次薪酬与考核委员会会议，审议
并同意《关于公司 2024 年度非独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度独立董事薪酬的议案》《关于公司 2024 年度高级管理人员薪酬 的议案》《关于 2024 年度董事长薪酬的议案》《关于调整公司 2023

年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于 2023 年限制性股票

激励计划第一个归属期归属条件未成就并作废部分已授予但尚未归

属的限制性股票的议案》，并提交董事会审议。

2024 年，提名委员会召开了 1 次会议，本人按时参加，审议并

同意《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，并提交董事会审

议。

2、独立董事专门会议履职情况

2024 年度，公司召开独立董事专门会议的情况如下：

会议名称 会议内容

1.关于选举第四届董事会独立董事专门会议召集人的议案

第四届董事会独立董事第一 2.关于公司 2023 年度利润分配预案的议案

次专门会议 3.关于拟续聘会计师事务所的议案

4.关于公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划的议案

第四届董事会独立董事第二 1.关于募集资金投资项目延期的议案

次专门会议

1. 关于全资子公司与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案
第四届董事会独立董事第三 2. 关于 2023 年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件未成就
次专门会议 并作废部分已授予但尚……
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