公告日期：2025-11-28

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-137
东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月28日15:00，以现场投票和网络投票相结合的方式，召开 2025 年第五次临时股东大会，现将本次股东大会相关事项公告如下：

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 28 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 11 月 28 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2025 年 11 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025 年 11 月 28 日
9:15-15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号金太阳办公楼四楼第八会议室

3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式

4、会议召集人：东莞金太阳研磨股份有限公司第五届董事会

5、会议主持人：董事长杨璐先生

6、会议召开的合法、合规性

公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股
东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 75 人，代表股份 30,863,165 股，占公司有表决
权股份总数的 22.3084%。

其中：

1 通过现场投票的股东 8 人，代表股份 25,900,515 股，占公司有表决权股
份总数的 18.7213%。

2 通过网络投票的股东 67 人，代表股份 4,962,650 股，占公司有表决权股
份总数的 3.5871%。

2、中小股东出席的情况：

通过现场和网络投票的中小股东 66 人，代表股份 446,900 股，占公司有表
决权股份总数的 0.3230%。

其中：

1 通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。

2 通过网络投票的中小股东 66 人，代表股份 446,900 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3230%。

3、出席及列席会议的其他人员情况

公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议相关议案，并形成决议如下：

1、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果为：同意 30,847,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数99.9498%；反对 13,800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0447%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0055%。

其中，中小股东总表决情况为：同意 431,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 96.5317%；反对 13,800 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.0879%；弃权 1,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.3804%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》

2.01、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果为：同意 30,845,665 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9433%；反对 16,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0518%；弃权 1,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0049%。

其中……
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