公告日期：2025-11-13

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-098

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定或废止公司部分内部管

理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 12 日召

开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关

于修订、制定或废止部分需股东大会审议的制度的议案》、《关于修订、制定部

分无需股东大会审议的制度的议案》，现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》的情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规

则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关

规定，为确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公

司治理水平，结合公司实际情况，公司将对《公司章程》进行全面适应性修订，

具体修订内容如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款

第一条 第一条

为维护东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公 为维护东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公
司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 券法》”）和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规 证监会”）颁布的《上市公司章程指引》和其他有关规定，
定，制订本章程。 制订本章程。

第二条 第二条

公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限
公司。 公司（以下简称公司）。

公司系东莞市金太阳研磨有限公司按原帐面净资产值 公司系东莞市金太阳研磨有限公司按原帐面净资产值折
折股整体变更的股份有限公司。 股整体变更的股份有限公司；在东莞市市场监督管理局
注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为

91441900770950125W。

第四条 第四条

公司注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司 公司注册名称：东莞金太阳研磨股份有限公司；公司英
公司的英文名称：DONGGUAN GOLDEN SUN 文名称：DONGGUAN GOLDEN SUN ABRASIVES CO.,
ABRASIVES CO., LTD. LTD.

公司住所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号。 第五条

邮政编码：523821。 公司住所：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号；邮政编
码：523821。

第五条 第六条

公司注册资本为人民币 1……
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