公告日期：2025-11-13

东莞金太阳研磨股份有限公司

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-097

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 11 月 09 日以书面
方式送达全体监事，并于 2025 年 11 月 12 日以现场方式加通讯表决方式召开，
现场会议的地点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》

与会监事经审核，认为中喜会计师事务所(特殊普通合伙)在 2024 年度担任
公司审计机构期间，工作严谨、客观、公允、独立，有着良好的职业规范和操守，较好地履行了双方所规定的责任和义务。为了保证财务审计工作的有效进行，同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交股东会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件

公司第五届监事会第八次会议决议。

东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会

东莞金太阳研磨股份有限公司

2025 年 11 月 13 日

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