公告日期：2025-04-29

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-035
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届董事会第三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于 2025 年 4 月 18 日
以书面方式送达全体董事，并于 2025 年 4 月 28 日以现场方式召开，地点
为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

与会董事经审核，认 为：公司《2024 年度董事会工作报告》真实、准
确、完整地体现了公司董事会 2024 年度的工作情况，同意通过本议案。
公司独立董事许怀斌、韩秀丽、梁 奇烽分别向董事会递交了《2024 年
度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上进行述职。此外，公司独立董事向公司董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。

2、审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理杨璐先生作出的《2024 年度总经理工作报
告》，认为该报告真实、客观地反映了 2024 年度公司落实董事会各项决议、促进生产经营快速发展、逐步加快落实各项管理制度等方面的工作及所取得的成果，同意通过本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

3、审议通过《关于公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告的议案》
与会董事经审核，认 为：公司《2024 年度董事会审计委员会工作报告》
真实 、准确、完 整地体现了公司董事会审计委员会 2024 年度的工作情况，同意通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

4、审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案》

与会董事经审核，认为：公 司《 2024 年年度报告》及 其摘要所载内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
5、审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

与会董事经审核，认为 ：公司《2025 年第一季度报告》所载内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站上发布的公告。
6、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

2024 年度 ，拟以未来实施利润分配方案时股权登记日剔除回购股份后
的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），剩余未分配利
润结转下一年度，本 年度不送红股，不以资本公积金转增股本。以 2024 年
12 月 31 日的总股本剔除回购股份后 138,347,826 股为基数测算 ，共计派发
现金股利 16,601,739.12 元（ 含税）。若在利润分配方案实施前公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对总额进行调整。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站……
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