公告日期：2025-04-29

东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

各位股东:

2024 年度，东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定行使职权，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，切实履行了公司及股东赋予的董事会职责。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：

一、公司经营情况

2024 年度，在董事会战略引领及管理层统筹推进下，公司围绕“服务科技发展，铸造精密抛光材料第一品牌”的发展战略，抓住下游新材料应用快速发展的良好契机，持续通过技术创新强化核心竞争力，稳步推进各项业务的开展。尽管短期内经营效益受行业需求收缩及成本上行压力影响呈现承压态势，但核心客户合作黏性持续增强，多个创新项目进入产业化验证关键阶段，为未来可持续发展构筑坚实根基。

2024 年公司实现营业收入 4.93 亿元，同比下降 12.85%；实现归属于上市公司股东的
净利润-1,639.78 万元，同比下降 131.33%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,810.37 万元，同比下降 135.37%；截至报告期末，公司总资产 12.34 亿元，同比增加 11.59%；归属于上市公司股东的净资产 6.63 亿元，同比减少 5.31%。

二、董事会运作情况

（一）组织机构

报告期内，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续稳定发展。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层之间，权责分明、规范运作，形成相互协作、相互制衡的治理机制。公司以透明充分的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营，透明管理，切实保障全体股东与公司利益最大化。

（二）董事会运行情况

1、董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开了 7 次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。公司全体董事能够勤勉尽责地履行职责和义务，全体董事亲自出席了所有会议，不存在连续 2 次不参加董事会会议的情形。

具体情况如下：

会议名称 会议时间 序号 审议并作出决议事项

第四届董事会第 2024 年 2 1 关于变更会计师事务所的议案

十六次会议 月 7 日 2 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案

1 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案

2 关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案

3 关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案>的议案

关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报
4 告>的议案

第四届董事会第 2024 年 2 关于公司<2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
5 行性分析报告>的议案

十七次会议 月 29 日

关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及
6 填补措施和相关主体承诺的议案

7 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本
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