公告日期：2025-04-29

东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（韩秀丽）

各位股东和股东代表：

作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人韩秀丽，1966 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。
1988 年获郑州大学化学专业学士学位，1991 年获郑州大学分析化学硕士学位。2008 年获得郑州大学化学工艺博士学位。曾任郑州磨料磨具磨削研究所国家磨料磨具质量检验检测中心工程师，郑州工业大学化工学院教师，现任郑州大学化工学院教授。2023 年 12 月至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。
二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数

韩秀丽 7 7 6 0 0 否 6

2024 年度，对于所出席的各次董事会会议、股东大会会议，本人秉持勤勉务
实、诚信负责的态度，就提交董事会及股东大会审议的议案均事先进行了认真的
审核，在阅读会议材料、客观判断市场形势和公司实际的基础上，本人对审议的
各项议案及相关事项均未提出异议。

（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。本人严
格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定开展工作，恪尽职守，以专业视角
和独立判断，对公司重大事项进行把关，有效维护上市公司整体利益，保护了中
小股东合法权益。

（三）专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委员，
2024 年度具体履职情况如下：

本人作为审计委员会委员，根据相关规定，认真履行职责，对公司定期报告、
募集资金使用情况、内部控制制度建设等事项进行了有效的监督和审查。

本人作为薪酬与考核委员会主任委员，严格依照《公司独立董事工作制度》
《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等既定制度规范履职。在日常工作中，
积极主动承担起主持董事会薪酬与考核委员会事务的责任。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

在 2024 年任职期间，本人积极与公司内部审计机构以及外部聘请的审计机
构进行沟通。围绕公司内部控制以及审计关注的重点事项，开展了深入的探讨与
交流，共同推动了审计工作的全面展开和高效实施，有效维护了公司全体股东的
利益。

（五）对公司进行现场核查情况

本人积极参与公司股东大会、董事会等重要会议，借此机会对公司进行了实
地考察，深入了解公司的生产经营状况、内部控制流程以及财务健康情况。同时，
本人与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持了紧密沟通，及时掌握
公司重大事项的进展动态，密切关注外部环境和市场变化对公司的影响，并积极为公司的经营管理提出建设性意见。工作中公司管理层高度重视与本人的沟通协作，充分保障了独立董事的知情权。

2024 年度，本人在金太阳的现场工作时间不少于 15 日，工作内容包括……
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