公告日期：2025-04-29

东莞金太阳研磨股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（许怀斌）

各位股东和股东代表：

作为东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人 2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、公司《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及公司各委员会工作细则等规章制度要求，忠实勤勉地履行了独立董事的有关职责，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

本人在报告期的任职期间为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，现将本人履职
情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人许怀斌，1957 年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，具有中国注册会计师、高级经济师资格及独立董事任职资格。曾于九十年代初公派赴香港关黄陈方会计师行（现德勤）实习西方独立审计实务，后在会计师事务所及所属咨询公司担任高管职务，曾任中国证券法学研究会融资与上市专业委员会副秘书长、华德匡成管理咨询（深圳）有限公司副总经理、立讯精密工业股份有限公司独立董事、凯中精密技术股份有限公司独立董事，现任坚朗五金制品股份有限公司以及深圳华大智造科技股份有限公司独立董事。2021 年9 月至今任本公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席会议情况

报告期内，公司召开了 7 次董事会会议和 6 次股东大会会议，本人出席董事
会、股东大会情况如下：

应出席董 实际出席 以通讯方式 委托出席董 缺席董事 是否连续两 出席股
姓名 事会次数 董事会次 参加董事会 事会次数 会次数 次未亲自出 东大会
数 次数 席会议 次数

许怀斌 7 7 5 0 0 否 6

本着勤勉务实和诚信负责的原则，本人对任期内提交董事会及股东大会审议
的提案进行了详细的审议，认为公司会议的召集召开符合法定程序，重大经营决
策事项均履行了必要的审批程序，决议合法有效。本人对任期内提交董事会审议
的全部议案均投赞成票，没有对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）出席独立董事专门会议情况

2024 年任职期间，公司共召开 2 次独立董事专门会议。本人作为第四届董
事会独立董事参加了任期内的全部会议，对涉及公司生产经营、财务管理、关联
交易、续聘会计师事务所等事项进行认真审查，结合公司实际情况与自身履职需
求进行研判，对公司重大事项进行深入了解与讨论，并在独立、客观、审慎的前
提下发表意见。履职所需资料公司均积极配合提供，保障了独立董事所做决策的
客观性。

（三）专门委员会履职情况

本人作为董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会
委员，2024 年度具体履职情况如下：

本人作为审计委员会主任委员，严格遵循相关法律法规、监管要求以及公司
内部制度，全面主持审计委员会日常工作。在职责范围内，重点对公司内部审计
工作、内部控制有效性以及定期报告编制等关键事项进行深入审阅与监督。在公
司定期报告的编制与披露过程中，本人依据《公司独立董事工作制度》及《公司
董事会审计委员会工作细则》等规定，认真履行职责。仔细审阅相关财务资料，
加强与注册会计师的沟通交流，督促其严格按照审计计划推进工作。对审计机构
出具的审计意见进行细致审查，确保审计工作的独立性与客观性。同时，本人积
极参与 2024 年年报审计工作的计划安排与监督，保障年度审计工作的顺利开展，切实维护公司及全体股东的利益。

本人作为提名委员会委员，对公司董事、高级管理人员的选择标准和程序提出建议；切实履行了董事会提名委员会的责任和义务。

本人作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员……
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