公告日期：2025-04-29

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-051
东莞金太阳研磨股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召
开第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日（星期五）15:00；

（2）网络投票时间：2025 年 5 月 23 日，其中：

①通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间
为：2025 年 5 月 23 日 9:15—9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

②通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 23 日 9:15-
15:00 的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）

6、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席及列席对象

（1）于股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件 2）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市大岭山镇大环路 1 号东莞金太阳研磨股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

备注：该列打勾的栏
提案编码 提案名称

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案 √

4.00 关于公司 2024 年度利润分配预案的议案 √

5.00 关于公司 2024 年度财务决算报告的议案 √

6.00 关于公司及子公司使用暂时闲置自有资金进行投资理 √

财的议案

7.00 关于向金融机构申请综合授信额度暨对外担保的议案 √

8.00 关于 2024 年度董事、监事绩效考核与薪酬的议案 √

9.00 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 √

10.00 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关 √……
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