公告日期：2025-03-01

东莞金太阳研磨股份有限公
司

证券代码：300606 证券简称：金太阳 公告编号：2025-021

东莞金太阳研磨股份有限公司

关于第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议，
由公司监事主席黎仲泉先生召集和主持，会议通知于 2025 年 02 月 25 日以书面
方式送达全体监事，并于 2025 年 02 月 28 日，以现场方式召开，现场会议的地
点为公司总部四楼会议室。本次监事会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1.审议通过《关于控股子公司减资的议案》

与会监事经审核，同意控股子公司东莞锐铭新材料有限公司进行减资。本次减资后，锐铭新材料注册资本将由 2,000 万元减少至 1,260 万元；其中，金太阳
以货币出资 1,134 万元，出资比例为 90%；万隆以技术作价出资 126 万元，出资
比例为 10%。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
2.审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的
议案》

鉴于公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期即将届满，为确保
公司本次向特定对象发行股票工作顺利推进，监事会同意将本次发行的股东大会
决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2026 年 3 月 17 日。

东莞金太阳研磨股份有限公
司
除上述延长本次发行股东大会决议有效期事项外，其他事项保持不变。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。
三、备查文件

公司第五届监事会第二次会议决议

东莞金太阳研磨股份有限公司
监事会

2025 年 03 月 01 日

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