公告日期：2017-01-12

上海市锦天城律师事务所

关于恒锋信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

律师工作报告

上海市锦天城律师事务所

地址:上海市浦东新区花园石桥路33号花旗集团大厦14楼

电话：（8621）61059000传真：（8621）61059100

邮政编码：200120

3-3-2-1

目 录

引 言 ......3

一、律师事务所及经办律师简介......3

二、制作法律意见书的工作过程......4

三、声明事项......7

正 文 ......11

一、本次发行上市的批准和授权......11

二、发行人本次发行上市的主体资格......16

三、本次发行上市的实质条件......19

四、发行人的设立......23

五、发行人的独立性......31

六、发行人的发起人和股东......36

七、发行人的股本及其演变......43

八、发行人的业务......53

九、关联交易及同业竞争......59

十、发行人的主要财产......70

十一、发行人重大债权债务......77

十二、发行人重大资产变化及收购兼并......82

十三、发行人章程的制定与修改......84

十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作......85

十五、发行人董事、监事和高级管理人员及其变化......89

十六、发行人的税务......96

十七、发行人的环境保护和产品质量、技术等标准......99

十八、发行人募集资金的运用......101

十九、发行人业务发展目标......103

二十、诉讼、仲裁或行政处罚......103

二十一、发行人及主要股东等责任主体的承诺及相关约束措施的合法性.105

二十二、发行人招股说明书法律风险的评价......106

二十三、本次发行上市的总体结论性意见......106

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上海市锦天城律师事务所 律师工作报告

上海市锦天城律师事务所

关于恒锋信息科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的

律师工作报告

致：恒锋信息科技股份有限公司

上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“恒锋信息”）的委托，并根据发行人与本所签订的《聘请律师协议》，作为发行人首次公开发行股票并在创业板上市工作的专项法律顾问，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规及规范性文件的规定，就发行人本次发行上市所涉有关事宜出具本律师工作报告。

引 言

一、律师事务所及经办律师简介

（一）律师事务所简介

上海市锦天城律师事务所于1999年4月设立，注册地为上海市浦东新区花

园石桥路33号花旗集团大厦14楼，为上海市最大规模合伙制律师事务所，并在

杭州、北京、深圳、苏州、南京、成都、重庆、太原、香港等地设有分所。

本所主要从事直接投资、证券期货、金融银行、公司并购重组、知识产权及技术转让、房地产、税收及劳动关系的诉讼及非诉讼业务，具有中国司法部、中国证券监督管理委员会、上海市司法局等政府机关颁发的专业资质证书，是一家能够为广大客户提供全方位法律服务的综合所。

本所的服务宗旨是：优质、高效、诚信、敬业。通……
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