公告日期：2025-12-06

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

募集资金投资项目结项

并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中泰证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“中泰证券”）作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对恒锋信息向不特定对象发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行审慎核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、本次发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2367 号核准，公司向社会公开发行 2,424,357 张可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00 元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用1,900,841.31 元（验资费、律师费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。
上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并出具了致同验字（2023）第 442C000009 号验资报告。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并与存放募集资金的商业银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募投项目情况

（一）募集资金使用计划

根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，本次募集资金投向如下：

募集前承诺募集资金 募集后承诺募集资金 截至 2025 年 12
项目名称 总投资额 投资金额 投资金额 月 3 日累计投入
金额

市域社会治理平 22,506.01 18,996.90 18,418.72 12,693.83
台建设项目

补充流动资金 5,246.68 5,246.67 5,246.67 5,246.67

合 计 27,752.69 24,243.57 23,665.39 17,940.50

注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系发行费用的影 响。

（二）募投项目先期投入及置换情况

2023 年 3 月 10 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资 金投资项目的自筹资金及已支付的发行费用共计人民币 3,102.62 万元（其中含 发行费用 71.22 万元）。公司独立董事已对该议案发表了明确的同意意见。致同 会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 情况进行了审验，并出具了致同专字（2023）第 442C001543 号《关于恒锋信息 科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。上述
资金已于 2023 年 3 月置换完毕。

（三）募集资金投资项目实施地点变更情况

2023 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十次会议和第三届监事会
第二十二次会议，审议通过《关于可转债募投项目增加实施地点的议案》，同意 增加可转债募集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点，即募 集资金投资项目“市域社会治理平台建设项目”的实施地点由原先的“福州市
高新区乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 3、4 层”变更为“福州市高新区乌
龙江中大道科技东路创新园 5 号楼 3、4 层”和“福州市高新区乌龙江中大道 7
号创新园二期 19 号楼 19 层”两个实施地点。

（四）募集资金投资项目延期情况

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