公告日期：2025-12-04

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-071
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于恒锋转债预计触发赎回条件的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

自 2025 年 11 月 20 日至 2025 年 12 月 4 日，恒锋信息科技股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价不低于“恒锋转债”当期转股价格
（13.77 元/股）的 130%（含 130%，即 17.90 元/股）。若在未来触发“恒锋转债”
的有条件赎回条款（即在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含130%）），届时根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中有条件赎回条款的相关规定，公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券（以下简称“可转债”）。敬请广大投资者及时关注公司公告，注意“恒锋转债”投资风险。

一、“恒锋转债”基本情况

（一）“恒锋转债”发行情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2367 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向不特定对象发行了 2,424,357 张
可转换公司债券，债券面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为 242,435,700.00元，扣除承销及保荐费 3,880,983.59 元（不含增值税），实际到账的募集资金为人民币 238,554,716.41 元，扣除不含税其他发行费用 1,900,841.31 元（验资费、律师
费等），募集资金净额为 236,653,875.10 元。上述募集资金已于 2023 年 1 月 6 日到
位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了致同验字（2023）第442C000009 号验资报告。

（二）“恒锋转债”上市情况

经深圳证券交易所同意，公司可转债已于 2023 年 2 月 8 日起在深圳证券交易
所挂牌上市交易，债券简称“恒锋转债”，债券代码“123173”。

（三）“恒锋转债”转股期限

本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023 年 1 月 6 日）满六
个月后的第一个交易日（2023 年 7 月 6 日）起至可转换公司债券到期日止（2028
年 12 月 29 日）。

（四）“恒锋转债”转股价格调整情况

1、“恒锋转债”的初始转股价格为 13.85 元/股。

2、2023 年 7 月 5 日，因公司实施 2022 年度权益分派方案：以公司总股本
164,462,984 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税），恒锋转
债的转股价格由 13.85 元/股调整为 13.81 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 5
日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 3 日在巨潮资讯网披
露的《关于可转债调整转股价格的公告》（公告编号：2023-033）。

3、2024 年 7 月 3 日，因公司实施 2023 年度权益分派方案：以公司 2023 年度
权益分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4元（含税），恒锋转债的转股价格由 13.81 元/股调整为 13.77 元/股。具体内容详见
公司于 2024 年 6 月 27 日在巨潮资讯网披露的《关于可转债调整转股价格的公告》
（公告编号：2024-063）

二、“恒锋转债”有条件赎回条款可能成就的情况

（一）有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照本次发行的可转换公司债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券：

1）在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；

2）本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。