公告日期：2025-11-25

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司股东

向特定机构投资者询价转让股份的核查报告

深圳证券交易所：

中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”或“组织券商”）受委托担任魏晓曦、欧霖杰（以下简称“出让方”）以向特定机构投资者询价转让（以下简称“本次询价转让”）方式减持所持恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”“公司”）首次公开发行前已发行股份的组织券商。

经核查，中泰证券就本次询价转让的股东、受让方是否符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 16 号——创业板上市公司股东询价和配售方式转让股份（2025 年修订）》（以下简称“《询价转让和配售指引》”）要求，本次询价转让的询价、转让过程与结果是否公平、公正，是否符合《询价转让和配售指引》的规定作出如下报告说明。

一、本次询价转让概况

（一）本次询价转让出让方

截止 2025 年 11 月 17 日，出让方所持公司股份的数量及占公司总股本比例
情况如下：

序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例

1 魏晓曦 37,563,061 22.82%

2 欧霖杰 18,184,500 11.05%

合计 55,747,561 33.87%

（二）本次询价转让数量

本次拟询价转让股数上限为 4,937,500 股，受让方获配后，本次询价转让情况如下：

序 拟参与转让股东的名称 拟转让股份数量 占总股本 占所持股 转让股份来源
号 （股） 比例 份比例

1 魏晓曦 391,400 0.24% 1.04% 首发前股份

2 欧霖杰 4,546,100 2.76% 25.00% 首发前股份

序 拟参与转让股东的名称 拟转让股份数量 占总股本 占所持股 转让股份来源
号 （股） 比例 份比例

合计 4,937,500 3.00% - -

（三）转让方式

出让方作为深圳证券交易所创业板上市公司恒锋信息首发前股东，根据《询价转让和配售指引》有关规定以向特定机构投资者询价转让方式转让股份。

（四）本次询价转让价格下限确定原则

出让方与组织券商协商确定本次询价转让的价格下限。本次询价转让价格下限不低于中泰证券向投资者发送《恒锋信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购邀请书》（以下简称“《认购邀请书》”）之日（即 2025
年 11 月 17 日，含当日）前 20 个交易日恒锋信息股票交易均价的 70%，符合《询
价转让和配售指引》中有关询价转让价格下限的规定。

（五）本次询价转让价格确定原则

1、询价转让价格确定与配售原则

组织券商按照竞价程序簿记建档，本次配售采取“认购价格优先、认购数量优先及收到《恒锋信息科技股份有限公司股东向特定机构投资者询价转让股份认购报价表》（以下简称“《认购报价表》”）时间优先”的原则确定询价转让价格和认购对象。如果本次询价转让的有效认购股数超过本次询价转让股数上限（4,937,500 股），询价转让价格、认购对象及获配股份数量的确定原则如下（根据序号先后次序为优先次序）：

（1）认购价格优先：按申报价格由高到低进行排序累计；

（2）认购数量优先：申报价格相同的，将按认购数量由高到低进行排序累计；

（3）收到《认购报价表》时间优先：申报价格及认购数量都相同的，将按照《认购报价表》发送至本次询价转让指定项目邮箱时间（若发送了多份认购报价表的以邮箱收到的第一份有效报价单为准），由先到后进行排序累计，时间早的有效认购将进行优先配售。

若询价对象累计有效认购股份总数等于或者超过 4,937,500 股，当全部有效申购的股份总数等于或首次超过 4,937,500 股时，累计有效申……
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