公告日期：2025-08-26

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-054
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于修订公司部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 22 日召开
第四届董事会第十三次会议逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件，为进一步完善公司治理结构，促进规范运作，并结合公司自身实际情况，对部分治理制度进行了梳理、修订：

序号 制度名称 类型 是否需要提交股
东会审议

1 总经理工作细则 修订 否

2 董事会秘书工作规则 修订 否

3 信息披露管理制度 修订 否

4 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 修订 否

5 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

6 重大信息内部报告制度 修订 否

7 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

8 投资者关系管理制度 修订 否

9 控股子公司管理办法 修订 否

10 独立董事专门会议议事规则 修订 否

11 董事和高级管理人员培训制度 修订 否

以上制度已经第四届董事会第十三次会议逐项审议通过，自董事会审议通过之日起实施。以上制度全文详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨
潮网（www.cninfo.com.cn）上的相关文件。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会
2025 年 8 月 26 日

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