公告日期：2025-08-06

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2025-045

债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 4 日召开第四
届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》，
公司董事会决定于 2025 年 8 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东会，现将会议有
关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间

（1）现场会议召开时间：2025年 8月 21 日（星期四）下午 14：00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 8 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 8 月 21 日上午 09:15—2025 年
8月 21 日下午 15:00 的任意期间。

5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。股东会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准：

（1）现场投票：股东本人出席会议现场表决或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025 年 8月 14 日（星期四）

7、会议出席对象：

（1）截至 2025年 8月 14日下午 15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员及董事会认可的其他人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市乌龙江中大道科技东路创新园 5 号楼会议室
二、会议审议事项

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整董事会成员人数、修订《公司章 √

程》的议案

2.00 关于修订公司部分治理制度的议案 √作为投票对象的

子议案数：（7）

2.01 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

2.04 关于修订《董事和高级管理人员薪酬管理 √

制度》的议案

2.05 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √

2.06 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

2.07 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √

3.00 关于废止《监事会议事规则》的议案 √

特别说明：
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