公告日期：2025-04-28

恒锋信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人牛玉贞，女，中国国籍，无境外永久居留权，1982年出生，计算机软件与理论博士，现任职于福州大学计算机与大数据学院，闽江学者特聘教授、博士生导师。主要从事计算机视觉、人工智能、图像和视频处理等领域的教学与研究工作。兼任福昕软件（688095.SH）独立董事，锐捷网络（301165.SZ）独立董事。2022年2月至2024年7月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会、4次股东大会。本人作为公司独立董事均积极出席了任期内公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人于2024年7月29日，因个人原因离任公司第四届董事会独立董事。

独 立 董 本 报 告 期 现场出 以 通 讯 方 委 托 出 缺席董 是否连续两次 出 席 股
事姓名 应 参 加 董 席董事 式 参 加 董 席 董 事 事会次 未亲自参加董 东 大 会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

牛玉贞 6 6 0 0 0 否 3

本人在会前主动了解会议情况并获取相关资料，认真审阅会议的各项议 案，与公司经营管理层进行交流讨论，及时了解公司发展规划和日常经营情况， 以谨慎的态度行使表决权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会、股东大会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人 对任期内董事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其 他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2024年度任期内，本人作为董事会薪酬与考核委员会的召集人、董事会提 名委员会委员及董事会战略委员会委员，严格按照相关规定行使职权，积极有 效地履行了独立董事职责。

2024年度任期内，公司共召开2次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会的主任委员，未有无故缺席的情况发生，按照 规定召开董事会薪酬与考核委员会会议，积极参与公司董事、高级管理人员薪 酬方案的审议，切实履行了董事会薪酬与考核委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开4次董事会提名委员会会议，本人作为公司 董事会提名委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加董事会提 名委员会会议，秉承客观公正的态度，对选举公司第四届董事会董事及高级管 理人员等事项进行了审议，认真审查提名候选人的任职资格，切实履行了董事 会提名委员会的职责。

2024年度任期内，公司共召开1次董事会战略委员会会议，本人作为公司 战略委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定参加战略委员会会议， 切实履行了董事会战略委员会的职责。

2024年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度任期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应
专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权， 并对所有议案发表了明确的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，本人积极听取公司审计部的……
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