公告日期：2025-04-28

恒锋信息科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，勤勉、忠实地履行独立董事职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况

本人林朝南，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，博士研究生学历。现任厦门大学管理学院会计系副教授，兼任安奈儿（002875.SZ）独立董事、建发合诚（603909.SH）独立董事、欣贺股份（003016.SZ）监事会主席。2021年2月至2024年1月，任公司独立董事。

（二）独立性说明

在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024年度，公司共召开9次董事会、4次股东大会。本人作为公司独立董事亲自出席了任期内公司召开的董事会和股东大会，认真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。本人于2024年1月30日，任职期限届满离任公司第三届董事会独立董事。

独 立 董 本 报 告 期 现场出 以 通 讯 方 委 托 出 缺席董 是否连续两次 出 席 股
事姓名 应 参 加 董 席董事 式 参 加 董 席 董 事 事会次 未亲自参加董 东 大 会
事会次数 会次数 事会次数 会次数 数 事会会议 次数

林朝南 1 1 0 0 0 否 1

本人在会前主动了解并获取会议情况和资料，认真审阅会议的各项议案。 在会议上，本人积极与公司经营管理层进行交流讨论，以谨慎的态度行使表决 权，力求对全体股东负责。

2024年度任期内，公司董事会的召集、召开均符合法定程序，董事会换届 选举事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对各次董 事会审议的各项议案均投赞成票，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出 异议。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的工作情况

2024年度任期内，本人作为董事会审计委员会召集人及董事会薪酬与考核 委员会的委员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。
2024年度任期内，公司未召开董事会审计委员会会议。

2024年度任期内，公司共召开1次董事会薪酬与考核委员会会议，本人作 为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，未有无故缺席的情况发生，按照规定 参加董事会薪酬与考核委员会会议，对公司董事薪酬进行了审议，切实履行了 薪酬与考核委员会的职责。

2024年度任期内，公司未召开独立董事专门会议。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年度任期内，本人忠实履行独立董事职责，参与了公司董事会及相应 专门委员会会议，在对所有议案进行认真审阅后，客观、审慎地行使了表决权， 并对所有议案发表了明确的意见。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任期内，本人积极与公司内部审计机构及会计师事务所进行探讨 和交流，认真履行相关职责。本人积极听取公司审计部的工作汇报，及时了解 公司审计部重点工作事项的进展情况。本人作为审计委员会委员，与负责公司 审计工作的注册会计师及项目经理对公司2023年度审计工作的审计范围、重要 时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。

（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况

2024年度任期内，本人累计现场工作时间3天。本人通过参加董事会、股 东大会、董事会专门委员会会议等形式，对公司董事会换届选举以及公司资金 进行现金管理等事项进行了认真审议，积极有效地履行了独立董事的职责。
公司董事、……
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