公告日期：2024-12-27

中泰证券股份有限公司

关于恒锋信息科技股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的核查意见
中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构”）作为恒锋信 息科技股份有限公司（以下简称“恒锋信息”、“公司”）向不特定对象发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等相关规定，对恒锋信息募集资金投资项目延期事项 进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元，
扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后，本次可转换公司债券主承销
商中泰证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 6 日将人民币 238,554,716.41 元汇
入公司开立的募集资金专项账户内。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 1 月 6 日出具了致同验字（2023）第 442C000009 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、 存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放 和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说 明书》，公司募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 市域社会治理平台建设项目 22,506.01 18,996.90

2 补充流动资金 5,246.68 5,246.67

合计 27,752.69 24,243.57

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

本次拟延期的募投项目为“市域社会治理平台建设项目”。

（一）“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 24,243.57 万元，扣除发行费用人

民币 578.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 23,665.39 万元。截

至 2024 年 9 月 30 日，“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金投资项目 募集前承诺募集资金投 募集后承诺募集资 累计使用的募集 尚未使用的募集资金
资金额 金投资金额 资金金额 金额（不包含利息）

市域社会治理平台建 18,996.90 18,418.72 11,102.94 7,315.78
设项目

注：募集前承诺募集资金投资金额与募集后承诺募集资金投资金额的差异系受发行费用

的影响。

（二）募投项目延期的具体情况

公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在项目投资总额、

实施主体及内容不变的情况下，将“市域社会治理平台建设项目”达到预定可使

用状态时间由 2024 年 12 月 31 日调整为 ……
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