公告日期：2024-12-27

证券代码：300605 证券简称：恒锋信息 公告编号：2024-102
债券代码：123173 债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 26 日召
开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于向不 特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目延期的议案》，在募集资金投资 项目实施主体、实施地点、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下， 根据募集资金投资项目当前实际建设进度，将募集资金投资项目“市域社会治理
平台建设项目”达到预定可使用状态时间调整为 2025 年 12 月 31 日。本次募投
项目延期事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。现将具体情况 公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意恒锋信息科技股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2367 号）同意注册， 本次发行的可转债规模为人民币 24,243.57 万元可转债，每张面值为人民币 100
元，共计 2,424,357 张，期限 6 年。本次发行募集资金总额为 242,435,700 元，
扣除承销保荐费（不含增值税）3,880,983.59 元后，本次可转换公司债券主承销
商中泰证券股份有限公司已于 2023 年 1 月 6 日将人民币 238,554,716.41 元汇
入公司开立的募集资金专项账户内。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况进行了审验，并于
2023 年 1 月 6 日出具了致同验字（2023）第 442C000009 号《验资报告》。

募集资金已全部存放于公司设立的募集资金专项账户，公司已与保荐机构、

存放募集资金的相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放

和使用进行专户管理。

二、募集资金投资项目情况

根据《恒锋信息科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说

明书》，公司募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 项目名称 总投资额 募集资金拟投入金额

1 市域社会治理平台建设项目 22,506.01 18,996.90

2 补充流动资金 5,246.68 5,246.67

合计 27,752.69 24,243.57

三、本次募投项目延期的具体情况及原因

本次拟延期的募投项目为“市域社会治理平台建设项目”。

（一）“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况

本次发行可转换公司债券募集资金总额为 24,243.57 万元，扣除发行费用人

民币 578.18 万元（不含税）后，实际募集资金净额人民币 23,665.39 万元。截

至 2024 年 9 月 30 日，“市域社会治理平台建设项目”募集资金使用情况：

单位：万元

募集资金投资项目 募集前承诺募集资金投 募集后承诺募集资 累计使用的募集 尚未使用的募集资金
资金额 金投资金额 资金金额 金额（不包含利息）

市域社会治理平台建 ……
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