公告日期：2025-12-16

杭州长川科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总 则

第一条 为进一步明确公司总经理的工作程序和经营管理权限，规范公司经理层的组织及行为，确保公司总经理的工作效率和科学决策,加强经营监督和自律，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《杭州长川科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及有关法律、法规的规定，制定本工作细则。

第二章 总经理任职资格及任免程序

第二条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一）根据《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、高级管理人员的情形；

（二）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；

（三）被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级管理人员等，期限尚未届满；

（四）法律法规、深圳证券交易所规定的其他情形。

第三条 总经理候选人存在下列情形之一的，公司应当披露具体情形、拟聘任该候选人的原因以及是否影响公司规范运作，并提示相关风险：

（一）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；

（二）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；

调查，尚未有明确结论意见；

（四）重大失信等不良记录。

前款规定的期间，应当以公司董事会审议总经理候选人聘任议案的日期为截止日。

总经理在任职期间出现本细则第二条所列之情形，应当立即停止履职并辞去职务，总经理未提出辞职的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

董事会提名委员会应当对总经理的任职资格进行评估，发现不符合任职资格的，及时向董事会提出解聘建议。

第四条 公司设总经理1名，副总经理若干名、财务总监1名。总经理由董事长提名，由董事会聘任或解聘；副总经理、财务总监及其他高级管理人员由总经理提名，由董事会聘任或解聘。

第五条 总经理、副总经理和财务总监每届任期3年，届满经董事会通过可以连聘连任。

第六条 总经理、副总经理和财务总监可以在任期届满以前提出辞职。总经理因故不能履行职务时，指定1名副总经理代行总经理职权。

第三章 总经理的权限和职责

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制定公司的基本规章；

（六）提请聘任或者解聘公司副总经理、财务总监；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的其他人员；

（八）在董事会授权范围内，批准全资子公司或控股子公司（纳入合并报表范围内的子公司）的年度财务预算、决算，并对年度财务预算的执行情况进行监督检查；

（九）制定公司员工的工资、福利、奖惩政策和方案；

（十）提议召开董事会临时会议；

（十一）公司章程和董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 总经理应履行下列职责：

（一）总经理对董事会负责，以诚信、勤勉、敬业、公正为原则行事；

（二）遵守国家法律、法规和《公司章程》；

（三）执行董事决议；

（四）完成预订的经营管理目标和指标；

（五）定期或不定期向董事长及董事会汇报工作；接受审计委员会监督；
（六）注重研究市场信息，组织研究开发新项目、新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力；

（七）采取切实有效措施，推进本公司的技术进步和现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力；

（八）高度重视安全生产、环境保护、消防和节能工作。

第九条 总经理主持公司的日常生产经营管理工作，在董事会权限范围内具有如下事项审批权限：

（一）拟购买、出售、置换入的单项资产额人民币壹亿元以下（含壹亿元）且不超过公司最近一期经审计的净资产5%，由总经理审批；

（二）对外投资权限：单项对外投资（不包括对全资子公司的增资）金额人民币壹亿元以下（含壹亿元）且不超过公司最近一期经审计的净资产5%，由总经理审批；

（三）对全资子公司增资权限：单项对全资子公司投资金额人民币壹亿元以下（含壹亿元），由总经理审批。

（四）银行信贷权限：办理额度在人民币贰亿元以下（含贰亿元）的银行授信业务及决定额度在人民币贰亿元以下（含贰亿元）的贷款事项，由总经理审批；

（五）在董事会授……
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