公告日期：2025-04-29

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-015
杭州长川科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以电邮、
传真等形式向全体董事发出。会议采取现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人。本次会议由董事长赵轶先生召集并主持，公司高管和监事列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议召开情况

经与会董事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度董事会工作报告》

公司《2024年度董事会工作报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上《2024年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”部分。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度总经理工作报告》

公司总经理赵轶先生在会上作了《2024年度总经理工作报告》，董事会认为：2024年度公司管理层有效执行了2023年董事会、股东大会审议通过的各项经营决策，公司整体经营状况持续向好。

3、审议通过《2024年度财务决算报告》

董事会认为：公司《2024年财务决算报告》客观、真实地反映了公司2024年的财务状况和经营成果。本议案已经董事会审计委员会审议同意，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过《2024 年年度报告全文及摘要》

公司《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》已经董事会审计委员会审议同意，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》

董事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经董事会审计委员会审议同意，本议案已经公司独立董事专门会议审议并通过，公司保荐机构出具了《关于杭州长川科技股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》；审计机构出具了《杭州长川科技股份有限公司内部控制审计报告》。

具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。本议案已经董事会审
计委员会审议同意，本议案已经公司独立董事专门会议审议并通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《2024 年度审计财务报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》已经董事会审计委员会审议同意，具体详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

鉴于公司当前情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模相对较小的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，建议公司2024年度利润分配预案为：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。

因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派……
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