公告日期：2025-04-29

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-027
杭州长川科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会。

2. 股东大会的召集人：杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会。公司第四届董事会第八次会议决定于 2025 年 5 月 22 日召开 2024 年年度
股东大会。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合《公司法》深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 5 月 22 日 9:15-9：25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间
的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一股份只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2025 年 5 月 16 日（星期五）。

7. 出席对象：

（1）1.截至股权登记日 2025 年 5 月 16 日（星期五）下午收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区创智街 500 号；

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的 √

所有提案

非累积投票提案

《2024 年度董事会工作报告》； √

1.00

《2024 年度监事会工作报告》； √

2.00

《2024 年度财务决算报告》； √

3.00

《2024 年年度报告全文及其摘 √

4.00 要》；

《关于续聘天健会计师事务所 √

5.00 （特殊普通合伙）的议案》；

《2024 年度审计财务报告》； √

6.00

《关于公司 2024 年度利润分 √

7.00 配预案的议案》；

《关于公司 2025 年度董事、高 √

级管理人员薪酬及津贴标准的

8.00 议案》；

《关于公司2024年度商誉减值 √

9.00 测试报告的议案》；

《关于公司2025年度日常关联 √

10.00 ……
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