公告日期：2025-04-29

证券代码：300604 证券简称：长川科技 公告编号：2025-016
杭州长川科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

杭州长川科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于
2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开。会议由监事会主席贾淑华主持，会议采取
现场和通讯方式进行表决，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《杭州长川科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议召开情况

经与会监事审议并表决，通过了如下议案：

1、审议通过《2024年度监事会工作报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《2024年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2024年年度报告及摘要的编制和审核符合法律法规和相关制度的有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的财务状况、经
营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《2024年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，同时提请股东大会授权董事会根据工作情况决定其审计费用。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《2024 年度审计财务报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2024 年度审计报告》详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

鉴于公司当前情况稳定、未来发展前景广阔，结合公司股本规模现状的因素，为优化公司股本结构、增强股票流动性，并充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，为更好地回报股东，在符合相关法律法规和结合《公司章程》中关于分红政策的规定、保证公司正常运营和长远发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预
案。

公司结合自身发展需求，综合考虑公司未来发展资金需求及股东合理述求，因此拟建议对 2024 年度利润进行如下分配：

以公司 2024 年 12 月 31 日总股本 626,783,502 股为基数，向全体股东按每
10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 0 股。

因公司总股本在实施权益分派的股权登记日前可能受到限制性股票回购注销、发行股份购买资产等事项影响，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过《关于公司 2025 年度监事薪酬及津贴标准的议案》

本着责权利相结合的原则，结合公司实际情况，拟定公司 2025 年度监事薪酬及津贴标准如下：

2025 年度，监事均不领取监事津贴。在公司担任职务的监事，其薪酬将依据公司盈利水平以及自身职责履行情况并结合年度绩效完成情况综合确定。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准。

因涉及全体监事自身利益，……
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