公告日期：2026-01-28

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-004

立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 27 日召开第五届
董事会第七次会议，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》及修订、制定部分公
司治理制度的相关议案。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》的情况说明

为深度契合公司战略升级发展布局，持续优化公司治理结构，对《公司章程》
进行修订，增设副董事长相关条款。

二、《公司章程》修订情况

公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

序号 原内容 修订后的内容

4.41 条 股东会由董事长主持。董事长不能履 4.41 条 股东会由董事长主持。董事长不能
行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共 履行职务或者不履行职务时，由副董事长主
同推举的一名董事主持。 持，副董事长不能履行职务或者不履行职务
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员会 时，由过半数的董事共同推举的一名董事主
持。

召集人主持。审计委员会召集人不能履行职务 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
或者不履行职务时，由过半数的审计委员会成 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
1 员共同推举的一名审计委员会成员主持。 职务或者不履行职务时，由过半数的审计委
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推举 员会成员共同推举的一名审计委员会成员主
代表主持。 持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使股 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
东会无法继续进行的，经现场出席股东会有表 举代表主持。

召开股东会时，会议主持人违反议事规则使
决权过半数的股东同意，股东会可推举一人担 股东会无法继续进行的，经现场出席股东会
任会议主持人，继续开会。 有表决权过半数的股东同意，股东会可推举
一人担任会议主持人，继续开会。

5.23 条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组 5.23 条 公司设董事会，董事会由 9 名董事
成，其中:独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 组成，其中:独立董事 3 名，职工代表董事 1
2 董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的 名。董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名，
过半数选举产生和罢免。 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过
半数选举产生和罢免。

序号 原内容 修订后的内容

5.32 条 公司副董事长协助董事长工作，公
5.32 条 公司董事长不能履行职务或者不履行 司董事长不能履行职务或者不履行职务的，
3 职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履 由副董事长履行职务，副董事长不能履行职
行职务。 务或者不履行职务的，由半数以上董事共同
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。