公告日期：2026-01-28

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2026-003
立昂技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会
第七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 1 月 21 日以电子邮件的方式
向全体董事送达。

2、本次会议于 2026 年 1 月 27 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立
昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王刚先生、周
路先生、王子璇女士、葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集，王刚先生因个人原因不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举周路先生为本次会议的主持人，副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为深度契合公司战略升级发展布局，持续优化公司治理结构，对《公司章程》进行修订，增设副董事长相关条款。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和制度全文。

2、审议通过《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司股东会规则》等法规和规范性文件，并结合公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条文进行修订。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和制度全文。

3、审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条文进行修订。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告和制度全文。

4、审议通过《关于制定公司<董事和高级管理人员薪酬管理办法>的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 8 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事葛良娣女士对本议案投反对票，反对理由：公司区别对待外部非独立董事与兼任公司高管的内部董事有违公平；董事职责与履职要求与高管不同，不能以高管薪酬及考核替代董事薪酬与考核。相关事项需按规履行审议程序。

公司说明：《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经公司总裁办公会审议通过，并由薪酬与考核委员会审议通过。本办法在《上市公司治理准则》框架下，进一步细化内、外部董事的薪酬发放，既契合公司当前经营实际，也有助于公司实现降本增效。未来，公司将结合经营发展实际情况及董事建议对本办法适时予以调整。该事项不存在违反相关规定的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度全文。

5、审议通过《关于制定公司<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所创业板……
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