公告日期：2025-11-10

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-078
立昂技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 25 日在《证券
日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 11 月 10 日上
午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 11 月 10 日上午
9:15 至 2025 年 11 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：新疆乌鲁木齐经开区燕山街 518 号立昂技术 9 层会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

4、召集人：公司董事会

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 263 人，代表股份 106,761,503 股，占公司有表
决权的股份总数的 23.1940％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 93,246,097 股，占公司有表决权
的股份总数的 20.2578％。

通过网络投票的股东 258 人，代表股份 13,515,406 股，占公司有表决权的股
份总数的 2.9362％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 258 人，代表股份 13,515,406 股，占公司有
表决权的股份总数的 2.9362％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股
份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 258 人，代表股份 13,515,406 股，占公司有表决权
的股份总数的 2.9362％。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

同意105,924,803股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2163％；反对 734,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.6879％；弃权102,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0958％。

中小股东总表决情况：

同意 12,678,706 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.8093％；反对 734,400 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.4338％；弃权 102,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.7569％。

议案 2.00 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意105,904,403股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1972％；反对 748,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.7008％；弃权108,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1020％。

中小股东总表决情况：

同意 12,658,306 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的93.6583％；反对 748,200 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数
的 5.5359％；弃权 108,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东大会中小股东有效表决权股份总数的 0.8……
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