公告日期：2025-10-25

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-068
立昂技术股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”或“立昂技术”）于 2025 年 10
月 23 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》；召开第五届监事会第六次会议，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，修订《立昂技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”),公司《监事会议事规则》将相应废止，并修订、制定公司治理制度。现将有关情况公告如下：

一、关于修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的原因

公司根据最新的法律、法规、规范性文件的规定对《公司章程》进行了修订，并结合实际情况，对法人治理制度进行修订和完善并新制定了《舆情管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

二、《公司章程》修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体情况如下：

原内容 修订后的内容

1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合 1.01 条 为维护公司、股东、职工和债权人

法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据

华人民共和国公司法》(以下简称“《公司 《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公

法》”)《中华人民共和国证券法》(以下简 司法》”)《中华人民共和国证券法》(以下

简称“《证券法》”)《上市公司章程指引》
称“《证券法》”)《上市公司章程指引》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 其他有关规定，制定本章程。

原内容 修订后的内容

其他有关规定，制订本章程。

1.05 条 公司住所：乌鲁木齐经济技术开 1.05 条 公司住所：新疆乌鲁木齐经济技术
发区燕山街 518 号立昂技术，邮政编码： 开发区（中国（新疆）自由贸易试验区）燕
830000 山街 518 号立昂技术，邮政编码：830000

1.08 条 董事长为公司的法定代表人。 1.08 条 董事长为公司的法定代表人。董事
长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定
代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之
日起 30 日内确定新的法定代表人。

1.09 条 法定代表人以公司名义从事的民
事活动，其法律后果由公司承受。本章程或
者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
抗善意相对人。法定代表人因为执行职务造
成他人损害的，由公司承担民事责任。公司
承担民事责任后，依照法律或者本章程的规
定，可以向有过错的法定代表人追偿。

1.09 条 公司全部资产分为等额股份，股 1.10 条 股东以其认购的股份为限对公司
东以其认购的股份为限对公司承担……
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