公告日期：2025-10-25

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-064
立昂技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第五届董事会
第六次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2025 年 10 月 11 日以电子邮件的方
式向全体董事送达。

2、本次会议于 2025 年 10 月 23 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号
立昂技术 9 楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。其中，董事王子璇女士、
葛良娣女士；独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为 306.8 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 286.8万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
4、逐项审议通过《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟修订及制定公司相关法人治理制度。本次公司制度的修订、制定，董事会审议情况如下：

4.01 关于修订公司《股东会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.02 关于修订公司《董事会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.03……
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