公告日期：2025-05-21

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2025-045
立昂技术股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日在《证券日
报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-036）。

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 5 月 21 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午
9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 5 月 21 日上午
9:15 至 2025 年 5 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议地点：新疆乌鲁木齐市经开区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室

3、召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 319 人，代表股份 124,123,881 股，占公司有表
决权的股份总数的 26.9660％。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 93,246,097 股，占公司有表决权
的股份总数的 20.2578％。

通过网络投票的股东 314 人，代表股份 30,877,784 股，占公司有表决权的股
份总数的 6.7082％。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 313 人，代表股份 2,969,095 股，占公司有
表决权的股份总数的 0.6450%。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权的股份
总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 313 人，代表股份 2,969,095 股，占公司有表决权
的股份总数的 0.6450%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

出席本次股东大会的股东以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

议案 1.00 关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案

总表决情况：

同意122,619,776股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.7882％；反对 1,294,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0426％；弃权210,005 股（其中，因未投票默认弃权 109,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1692％。

中小股东总表决情况：

同意 1,464,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.3413%；
反对 1,294,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5857%；弃权210,005 股（其中，因未投票默认弃权 109,700 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 7.0730%。

议案 2.00 关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案

总表决情况：

同意122,619,776股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的98.7882％；反对 1,294,100 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.0426％；弃权210,005 股（其中，因未投票默认弃权 109,700 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 0.1692%。

中小股东总表决情况：

同意 1,464,990 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 49.3413％；
反对 1,294,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 43.5857％；弃权210,005 股（其中，因未投票默认弃权 109,700 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 ……
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