公告日期：2025-11-17

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-076
深圳市飞荣达科技股份有限公司

2025年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议通知情况

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月29日在巨潮资讯网披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2025-075）。

二、会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025年11月17日（星期一）下午14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年11月17日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年11月17日09:15-15:00 期间中的任意时间。

3、召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区根玉路1215号飞荣达新材料产业园1#楼8F会议室

4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开

5、召集人：公司董事会

6、主持人：董事长马飞先生

7、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等法律法规及规范性文件的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况

公司总股本581,863,431股，参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共253人，代表股份237,897,383股，占公司有表决权股份总数的40.8854%。

2、现场会议出席情况

参加本次股东会现场会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份234,081,573股，占公司有表决权股份总数的40.2296%。

公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

广东信达律师事务所董楚、郭琼律师通过现场方式见证了本次股东会并出具 了法律意见书。

3、网络投票情况

参加本次股东会网络投票的股东及股东授权代表共251人，代表股份3,815,810股，占公司有表决权股份总数的0.6558%。

4、中小股东表决情况

参加本次股东会的中小股东及股东授权代表共252人，代表股份4,256,070股，占公司有表决权股份总数的0.7315%。

四、议案审议表决情况

本次股东会以现场书面记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

1、审议并通过《关于变更2025年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意237,756,083股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9406％；反对124,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0522％；
弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0071％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4,114,770股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.6800％；反对124,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9205％；弃权17,000股（其中，因未投票默认弃权6,300股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3994％。
2、逐项审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。

本议案共包括10个子议案，具体逐项表决情况如下：

2.01 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意237,754,883股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9401％；反对121,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0510％；弃权21,100股（其中，因未投票默认弃权5,200股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0089％。

其中，中小股东及股东代理人表决结果：同意4,113,570股，占出席本次股东……
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