公告日期：2025-10-29

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-069
深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十一次（临时）会议通知于 2025 年 10 月 23 日以专人送达、电子邮件等方式发
出，本次会议于 2025 年 10 月 27 日（星期一）在深圳市光明区玉塘街道田寮社
区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》；

公司《2025 年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。

本议案中的财务报告部分已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

的独立性，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，基于审慎性原则以及公司自身现有业务状况和对未来审计服务的需求，经公司内部审慎研究及履行相关程序，公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，自股东会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更2025年度会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第六届审计委员会第三次会议审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、审议并通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》；

为贯彻落实最新法律法规和监管规定的相关要求，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟修订《公司章程》及修订、制定、废止相关治理制度。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告》《<公司章程>修订对照表（2025年10月）》及相关治理制度全文。

子议案逐项表决情况如下：

3.1 审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 审议并通过《关于修订<股东会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 审议并通过《关于修订<董事会规则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 审议并通过《关于废止<监事会规则>的议案》；

3.5 审议并通过《关于修订<独立董事工作条例>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.6 审议并通过《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.7 审议并通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.8 审议并通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.9 审议并通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.10 审议并通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.11 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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