公告日期：2025-10-29

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 编号：2025-074
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于修订、制定及废止公司相关治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27
日召开第六届董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>及修订、制定、废止相关治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面落实最新法律法规和监管规定的要求，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构。公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司的实际情况，公司拟修订、制定、废止相关治理制度，具体情况如下：

是否需要
序号 制度名称 类型 提交股东
会审议

1 《公司章程》 修订 是

2 《股东会规则》 修订 是

3 《董事会规则》 修订 是

4 《监事会规则》 废止 是

5 《独立董事工作条例》 修订 是

6 《董事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 修订 是

7 《关联交易管理办法》 修订 是

8 《对外投资管理制度》 修订 是

9 《对外担保管理制度》 修订 是

是否需要
序号 制度名称 类型 提交股东
会审议

10 《募集资金管理办法》 修订 是

11 《董事会审计委员会工作细则》 修订 否

12 《董事会提名委员会工作细则》 修订 否

13 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否

14 《董事会战略委员会工作细则》 修订 否

15 《经理工作细则》 修订 否

16 《董事会秘书工作细则》 修订 否

17 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》 修订 否

18 《外汇套期保值业务管理制度》 修订 否

19 《信息披露管理办法》 修订 否

20 《内……
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