公告日期：2025-05-30

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-040
深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第
六届董事会第八次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 26 日以专人送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2025 年 5 月 29 日（星期四）在深圳市光明区玉塘街道田寮
社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#楼 9F 会议室以现场结合通讯方式召
开。

2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会规则》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，公司根据相关法律法规拟定了《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟实施 2025 年限制性股票激励计划。
本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。认为公司本次限制性股票激励计划有利于公司的持续发展，同意实施本次股权激励计划。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相
福亮先生及马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

2、审议并通过《关于<深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》；

为保证公司 2025 年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律法规的规定和公司实际情况，特制定《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马飞先生、马军先生、相
福亮先生及马蕾女士为关联董事，回避表决本项议案。其他非关联董事对本议案进行表决。）

本议案尚需提交公司股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

3、审议并通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2025 年限制性
股票激励计划有关事项的议案》；

为了具体实施公司2025年限制性股票激励计划，董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1）授权董事会确定2025年限制性股票激励计划的授予日；

2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或
缩股、配股、派息等事宜时，按照公司2025年限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署股权激励协议书；

5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6）授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。