公告日期：2025-05-21

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-033
深圳市飞荣达科技股份有限公司

第六届董事会第七次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“飞荣达”）第
六届董事会第七次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件
等方式发出，会议于 2025 年 5 月 21 日（星期三）在深圳市光明区玉塘街道田寮
社区根玉路 1215 号飞荣达新材料产业园 1#9F 会议室以现场结合通讯方式召开。
2、本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长马飞先生主持，
监事及部分高管列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》《董事会规则》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的议
案》；

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳市飞荣达科技股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，董事会根据股东大会授权对第一类限制性股票的回购价格及第二类限制性股票的授予价格进行了调整。调整后，公司本次激励计划第一类限制性股票的回购价
格由 10.86 元/股调整为 10.822 元/股，第二类限制性股票首次授予价格由 10.86
元/股调整为 10.822 元/股，第二类限制性股票预留授予价格由 12.44 元/股调整为12.402 元/股。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调
整公司 2021 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马军先生、相福亮先生
及马蕾女士为本次激励计划的激励对象，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事已回避表决本项议案。）

2、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个
解除限售期解除限售条件成就的议案》；

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件已成就，本次可解除限售数量为 474,000 股，同意公司将按照《激励计划》的相关规定为符合条件的 6 名激励对象办理解除限售相关事宜。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马军先生、相福亮先生及
马蕾女士为本次激励计划的激励对象，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事已回避表决本项议案。）

3、审议并通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个
归属期归属条件成就的议案》；

根据《管理办法》《激励计划》的相关规定以及公司 2021 年第四次临时股东大会的授权，公司 2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件已成就，本次拟归属数量为 185.70 万股，公司将按照《激励计划》相关规定为符合条件的 132 名激励对象办理第二类限制性股票归属相关事宜。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属条件成就的公告》。

本议案已经公司第六届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。上海荣正企
业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务顾问报告，广东信达律师事务所出具了法律意见书。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事马军先生、相福亮先生及
马蕾女士为本次激励计划的激励对象，董事长马飞先生系马军先生的近亲属，属于关联董事已回避表决本项议案。）

4、审议并通过《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚……
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