公告日期：2025-04-16

证券代码：300602 证券简称：飞荣达 公告编号：2025-025
深圳市飞荣达科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳市飞荣达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
六次会议的决定，拟于 2025 年 5 月 8 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大
会。本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现就召开公司2024 年年度股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会；

2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集。经公司第六届董事会第六次会议审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会；

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会会议符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规及《深圳市飞荣达科技股份有限公司章程》的规定；

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 8
日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 8 日
09:15-15:00 期间中的任意时间。

5、股权登记日：2025 年 4 月 30 日

6、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、会议出席对象：

（1）于股权登记日 2025 年 4 月 30 日，深圳证券交易所收市后登记在册的
所有股东或其代理人。公司股权登记日登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该受托代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市光明区玉塘街道田寮社区南光高速东侧、环玉路南侧飞荣达大厦 1#8F 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会提案名称及提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

非累积投票提案

1.00 审议《2024 年度董事会工作报告》 √

2.00 审议《2024 年度监事会工作报告》 √

3.00 审议《2024 年年度报告及摘要》 √

4.00 审议《2024 年年度财务决算报告》 √

5.00 审议《关于 2024 年度利润分配预案》 √

6.00 审议《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构及类金融 √

企业申请综合授信额度的议案》

7.00 审议《关于 2025 年度对外担保额度预计的议案》 √

8.00 审议《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议审议通过。议案7、议案8属于特别决议事项，应当……
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