公告日期：2025-11-18

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-081
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东会未涉及变更以往股东会决议的情况；

3、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

2、会议召开地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

4、会议召集人：董事会

5、会议主持人：董事长杜伟民先生主持。

6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共354人，代表有表决权股份数为521,918,431股，占公司股份总数的46.7280%。其中，出席本次会议有表决权的
中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 348人，代表有表决权股份数为26,619,825股，占公司股份总数的2.3833%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共8人，代表有表决权股份数为505,998,620股，占公司股份总数的45.3027%。

（2）通过网络投票的股东共346人，代表有表决权股份数为15,919,811股，占公司股份总数的1.4253%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意520,999,556股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.8239%；反对744,675股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.1427%；弃权174,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0334%。
其中，中小股东表决结果：同意25,700,950股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的96.5482%；反对744,675股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的2.7974%；弃权174,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6544%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

2.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意516,985,295股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0548%；反对4,760,136股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.9120%； 弃 权 173,000 股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0331%。

其中，中小股东表决结果：同意21,686,689股，占出席会议的中小股东所持
有效表决权股份总数的81.4682%；反对4,760,136股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的17.8819%；弃权173,000股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.6499%。

该议案属于“特别决议议案”，已经出席会议的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意516,999,457股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.0575%；反对4,736,974股，占出席会议的股东所持有……
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