公告日期：2025-10-28

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-078

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 27 日召开
第八届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，现将本次股东会会议相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 11 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 13 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决（授权委托书详见附件二），该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路 222 号康泰集团大厦公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订<公司章程>的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数：（10）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<投融资管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.09 《关于修订<防范控股股东及关联方占用公司 非累积投票提案 √

资金制度>的……
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