公告日期：2025-05-20

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-049
债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

2024 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开情况

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2025年5月20日（星期二）下午14:30在公司会议室召开。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月20日（星期二）9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月20日（星期二）9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集，董事长杜伟民先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共406人，代表有表决权股份数为529,192,720股，占公司股份总数的47.3793%。其中，出席本次会议有表决权的中小股东（中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共400人，代表有表决权股份数为22,862,172股，占公司股份总数的2.0469%。

（1）参加现场会议的股东及股东代理人共13人，代表有表决权股份数为506,450,262股，占公司股份总数的45.3431%。

（2）通过网络投票的股东共393人，代表有表决权股份数为22,742,458股，占公司股份总数的2.0362%。

2、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

三、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意527,957,522股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7666%；反对1,109,778股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2097%；弃权125,420股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0237%。

其中，中小股东表决结果：同意21,626,974股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5972%；反对1,109,778股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.8542%；弃权125,420股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5486%。

（二）审议通过了《关于2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意527,935,562股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的99.7624%；反对1,123,478股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2123%；弃权133,680股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0253%。

其中，中小股东表决结果：同意21,605,014股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.5011%；反对1,123,478股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的4.9141%；弃权133,680股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.5847%。

（三）审议通过了《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意527,921,182股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的99.7597%；反对1,165,338股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.2202%；弃权106,200股，占出席会议的股东所持有效表决权股份总数的0.0201%。

其中，中小股东表决结果：同意21,590,634股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的94.4382%；反对1,165,338股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5.0972%；弃权106,200股，占出席会议的中小股……
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