公告日期：2025-04-21

证券代码：300601 证券简称：康泰生物 公告编号：2025-036

债券代码：123119 债券简称：康泰转 2

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议、第八届董事会第五次会议、第八届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

（一）董事会审计委员会意见

2025年4月18日，公司召开第八届董事会审计委员会2025年第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会审计委员会认为本次利润分配预案，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于全体股东共享公司的经营成果。该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会审计委员会同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2025年4月18日，公司召开第八届董事会第五次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为本次利润分配预案，综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展，该利润分配预案符合公司的利润分配政策，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的相
关规定，具备合法性、合规性、合理性。董事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

2025年4月18日，公司召开第八届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会拟定的利润分配预案符合公司经营发展的实际情况，兼顾了股东的即期利益和长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

二、2024年度利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配。

2、根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为201,652,296.41元，2024年度母公司实现净利润421,471,399.48元。按照《公司法》《公司章程》的规定，应按10%提取法定盈余公积金19,569,696.97元。截至2024年12月31日，公司合并报表可供股东分配的利润为2,175,387,706.75元,母公司可供股东分配的利润为413,204,205.77元。

3、为切实践行公司“质量回报双提升”行动方案，积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：拟以2024年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派0.90元（含税）现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。截至2025年3月31日，公司总股本1,116,927,887股，暂以此股本计算，合计拟派发现金分红金额为100,523,509.83元（含税），占2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为49.85%；2024年度公司未有股份回购注销事宜。

4、若在利润分配方案公告后至实施前，公司总股本由于可转债转股等原因而发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案相关指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

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